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Lavagem de Dinheiro
Lavagem de dinheiro em postos: PF prende deputado estadual eleito e ex-secretário de PCRJ
Operação Unha e Carne cumpriu mais de 20 mandados no Estado.
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Ação da PF contra lavagem de dinheiro e contrabando cumpre mandado em Tubarão (SC)
Ação cumpre 30 mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre esquema interestadual voltado...
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Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de bets na PB, SE, SP, RJ e PR
Alvo é um grupo empresarial.
Ler Noticia
Megaoperação da PCRS mira grupo suspeito de lavar R$ 21 milhões do narcotráfico e cumpre mandados em SC
Diligências foram feitas em Florianópolis, São José, Palhoça, Criciúma e Balneário Rincão.
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PF cumpre mandados contra grupo suspeito de descaminho e lavagem de dinheiro em Lages e Criciúma (SC)
Investigações apontam movimentações ilegais que chegaram a R$ 86 milhões.
Ler Noticia
Operação contra tráfico transnacional e lavagem de dinheiro tem alvos em Imbituba e mais 9 cidades de SC
Policiais federais cumpriram 18 mandados de prisão preventiva, 31 de busca e apreensão, além do bloqueio...
Ler Noticia
PF faz operação contra esquema que movimentou R$ 1,6 bilhão; MCs Poze do Rodo e Ryan são presos
Influenciadores também estão entre investigados.
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Organização que abriu conta em nome da Havan para lavar dinheiro de golpes é alvo de operação interestadual
Segundo Polícia Civil catarinense, grupo agia em diversos Estados do país.
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Operação mira esquema de lavagem com movimentação de R$ 1,1 bi; mandados são cumpridos em SP e SC
Esquema envolve grupo empresarial de distribuição de eletrônicos.
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SC: procurado por organização criminosa e lavagem de dinheiro é preso em bairro de Imbituba
Suspeito de 29 anos foi abordado durante uma barreira policial no bairro Ibiraquera.
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Operação mira grupo acusado de lavagem de dinheiro, extorsão e porte ilegal de arma em SC e RS
Investigações apontam que quadrilha cobrava empréstimos ilegais com juros abusivos e ameaçava vítimas...
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Filho do presidente da COLÔMBIA é indiciado por CORRUPÇÃO
O filho mais velho do presidente colombiano Gustavo Petro, que já respondia a um processo por suspeita...
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