Polícia Civil investiga golpes financeiros e cumpre mandados em SP e SC

Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC), deflagrou três operações no município de São Paulo (SP): “Novo Número – Fase 8”, “Falsa Central – Fase 3” e “Câmbio Fantasma”. As ações visam desmantelar esquemas de estelionato praticados contra vítimas em diferentes Estados do país.

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Operação “Novo Número – Fase 8”

A oitava fase da operação teve como foco o cumprimento de um mandado de busca e apreensão para investigar um golpe em que criminosos se passavam pelas vítimas e contatavam seus familiares para obter transferências bancárias.

Durante a investigação, foi constatado que os suspeitos atuavam em diversos Estados. O objetivo desta fase foi apreender provas que levem à identificação dos responsáveis pelo contato com as vítimas, conhecidos como “primeira camada” do esquema. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Operação “Falsa Central – Fase 3”

Com quatro mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades de São Paulo e Santa Gertrudes (SP), esta operação busca desarticular um golpe no qual os criminosos se passavam por funcionários da área de segurança de bancos.

Os suspeitos induziam as vítimas a acessar links fraudulentos para “verificação” do aplicativo bancário, permitindo que os golpistas assumissem o controle das contas para realizar empréstimos e compras.

A ação priorizou a identificação dos responsáveis pela abertura das contas bancárias utilizadas para receber os valores transferidos pelas vítimas, além dos operadores do golpe. Os investigados também responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Operação “Câmbio Fantasma”

Com o apoio da Delegacia de Lavagem de Dinheiro da DEIC/PCSC e da Polícia Civil de São Paulo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), São José (SC) e Florianópolis (SC).

A operação investiga um golpe envolvendo a venda fictícia de dólares. A vítima foi convencida a adquirir US$ 80 mil a uma taxa de câmbio atrativa de R$ 5,10 por dólar, transferindo R$ 408 mil ao suspeito. Após receber o valor, o golpista bloqueou a vítima nos aplicativos de mensagens e desativou o número de telefone utilizado na negociação.

Diante dos fatos, foi instaurado um inquérito policial para apurar o crime de estelionato.