A Polícia Civil cumpriu 28 mandados de busca e apreensão e sequestrou R$ 50 milhões em bens, como imóveis e uma aeronave, nesta terça-feira (5) durante uma operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro proveniente de diversos crimes, especialmente tráfico de drogas, em Santa Catarina e outros quatro Estados.
Batizada de “Operação Cifra Oculta”, a ação aconteceu por intermédio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV), unidade especializada da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Os mandados desta terça foram cumpridos nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Itapema, São Francisco do Sul e Piçarras. As diligências também ocorreram em Ananindeua (PA), Curitiba (PR), Viadutos (RS) e Sete Barras (SP).
Segundo a Polícia Federal, investigações apontaram 'sofisticado esquema de lavagem de dinheiro', que era comandado por uma organização criminosa. De acordo com o delegado Jeferson Prado, os suspeitos usavam diferentes técnicas para esconder a origem ilícita de capitais.
"Dentre os crimes investigados estão a aquisição e utilização de interpostas pessoas para movimentação de criptomoedas e de contas bancárias, utilização de pessoas jurídicas fantasmas, a utilização de pessoas jurídicas para a mescla de valores e dissimulação de lucros e dividendos e aquisição de bens de luxo", informou o delegado.
A investigação revelou ainda uma movimentação significativa de valores e bens adquiridos pelos investigados, o que levou a Justiça a determinar o sequestro de bens móveis e imóveis avaliados em R$ 50 milhões.
