Operação mira golpe de R$ 3 milhões contra empresa de SC

A Polícia Civil de Santa Catarina realizou, na quarta-feira (6), uma operação contra uma fraude milionária que lesou uma empresa de energia sediada em Florianópolis. O prejuízo foi superior a R$ 3 milhões. As investigações iniciaram em novembro do ano passado e revelaram que uma ex-funcionária utilizou duas empresas fantasmas para receber pagamentos por serviços que nunca foram prestados.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Ivoti e São Jerônimo, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, e um em Florianópolis. Os suspeitos do esquema de fraude são investigados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 

Entre dezembro de 2020 e junho de 2022, foram identificados 12 pagamentos suspeitos, que resultaram em um prejuízo superior a R$ 3 milhões para a empresa. A polícia descobriu que a ex-funcionária e os seus cúmplices mantinham uma relação próxima de amizade. Uma das empresas, inclusive, teria sido criada exclusivamente para receber parte do valor desviado.

Bens bloqueados

Na quarta-feira, além de cumprir as ordens judiciais de busca e apreensão, também foi determinado o sequestro de bens imóveis, móveis e aplicações financeiras. Até o momento, foram bloqueados mais de R$ 2 milhões em investimentos em ações e renda fixa, além do sequestro de um terreno de 7,7 hectares na cidade de São Jerônimo, avaliado em R$ 800 mil.

Também foi decretada a indisponibilidade de três veículos, um Chevrolet/S10, um Jeep/Compass e um Hyundai/Creta, sendo dois deles localizados e apreendidos no Rio Grande do Sul.