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Lavagem de Dinheiro

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Megaoperação prende 54 pessoas no RS, SC e PR

Além das prisões, houve o bloqueio de quase R$ 6 milhões em 37 contas bancárias.

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SC: operação mira suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro

Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em cinco cidades catarinenses.

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Polícia mira organização que lavava dinheiro do tráfico no PR

Ação cumpre 27 mandados nos municípios de Apucarana, Londrina, Cambira, São João do Ivaí e Borrazópolis.

Operação mira golpe de R$ 3 milhões contra empresa de SC

Ex-funcionária teria usado empresas fantasmas para receber pagamentos por serviços que nunca foram prestados.

Operação resulta em nove presos em Campo Bom (RS)

Entre os detidos, está homem apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico de drogas no município....

Operação contra lavagem de dinheiro bloqueia R$ 50 milhões em bens em 5 Estados

Polícia Civil também cumpriu 28 mandados de busca e apreensão contra investigados em SC, PA, PR, RS e...

Operação combate esquema de sonegação na venda e abate de carne em SC

Operação mira empresas suspeitas de sonegar mais de R$ 37 milhões em impostos. Foram cumpridos 31 mandados...

Gaeco realiza operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no PR e SC

A ação busca desmantelar uma organização criminosa que produzia drogas sintéticas em grande escala para...

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