Ontem (12), a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a operação “Lavagem Digital”. A ação teve como objetivo desmantelar um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que movimentou milhões de reais por meio de criptomoedas.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Rolândia (PR) e um em Londrina (PR). Um dos suspeitos foi preso temporariamente, acusado de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Esquema milionário e golpe do bilhete premiado
As investigações começaram em julho de 2024, após uma idosa de 81 anos, moradora de Florianópolis, ser vítima do golpe do “bilhete premiado”. A vítima sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão, sendo R$ 550 mil em transferências bancárias e o restante em joias.
A apuração revelou que os valores foram desviados para contas de terceiros (“laranjas”), convertidos em criptomoedas e transferidos para uma corretora chinesa. O rastreamento das transações levou à identificação de dois suspeitos que usaram cadastros falsos para movimentar os ativos digitais.
Ligação com crime organizado e tráfico internacional
A análise financeira indicou que, entre 2023 e 2024, os investigados movimentaram cerca de R$ 55 milhões por meio de duas corretoras de criptomoedas. Grande parte desse valor foi associado a empresas fantasmas ligadas ao crime organizado, com conexões com o tráfico internacional de drogas, extração ilegal de ouro e operações em fronteiras e portos.
Um dos suspeitos segue foragido e já havia sido alvo da operação “Emergentes”, deflagrada n aterça-feira (11) pela Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas.
Apreensões e bloqueios de bens
Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu:
✅ 22 celulares
✅ 8 computadores
✅ 14 HDs
✅ 1 cold wallet (carteira de criptomoedas)
✅ Outros itens de interesse para a investigação
Além disso, a Justiça decretou o bloqueio de até R$ 1 milhão nas contas dos investigados e das empresas envolvidas, além da indisponibilidade de imóveis e de quatro veículos de luxo:
🚗 Mini Cooper S
🏍️ BMW S 1000 R
🚗 Audi A3 LM
🚙 Jeep Compass Limited
Os suspeitos responderão por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema.
A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná, por meio das unidades de Londrina e Rolândia.
