Organização que abriu conta em nome da Havan para lavar dinheiro de golpes é alvo de operação interestadual

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a Operação Dublê com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. A ação contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG).

As investigações começaram após a identificação da abertura fraudulenta de uma conta bancária em nome da empresa catarinense Havan S.A., em uma plataforma de pagamentos. Segundo a polícia, os criminosos usaram indevidamente os dados da empresa, sem autorização dos representantes legais.

De acordo com a apuração, no dia 14 de agosto de 2025, a conta falsa recebeu cerca de R$ 576 mil em um período de 24 horas. O dinheiro era proveniente de vítimas de golpes aplicados em diversos estados do país. Logo após o recebimento, os valores foram transferidos rapidamente para outras contas ligadas ao grupo criminoso.

A análise financeira apontou o uso de estratégias típicas de lavagem de dinheiro, como a fragmentação dos valores, transferências sucessivas entre contas de terceiros, repasses imediatos de quantias idênticas — técnica conhecida como “mirroring” —, além do uso de empresas para ocultar a origem dos recursos.

A polícia identificou sete suspeitos diretamente envolvidos no esquema, que atuavam de forma estruturada para obter vantagem ilícita e inserir o dinheiro no sistema financeiro formal.

A corporação informou que o objetivo da operação foi reunir mais provas, como dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que ajudem a esclarecer completamente o caso e identificar possíveis novos envolvidos.